几名男子坐在电脑前,各自伪装成“美女”“投资分析师”,先以聊天交友为名,获取网友信任后,再介绍“投资项目”……近日,济宁金乡公安成功破获一诈骗团伙,涉案金额高达2000余万元。10月26日,将涉嫌诈骗的11名犯罪嫌疑人从深圳押解归案。12月12日,又一位辽宁籍受害人赶到金乡县公安局报案,目前,公安部门已对接受害人50余人。

电诈下线团伙被抓

成员每天赚五千块

“辽宁这位受害者被骗了多次,被骗总额高达100多万元,其中涉及‘瑞投财经平台’的有十几万。”12月12日上午,济宁金乡县公安局反诈中心主任赵志国接待了一位辽宁籍电诈受害者。自从10月26日将11名电诈嫌疑人从深圳押解归案后,赵志国便投入到原始数据分析及对接受害人的紧张工作中,以便固定犯罪证据。

与辽宁籍受害人有着相似经历的,还有受害人济宁金乡的李先生,被骗了几千元,直到接到民警打来的电话,这才知道自己被骗。

“2019年7月10日,在对一起其他案件的摸排过程中,我们发现了隐藏在小区的电诈下线团伙。”赵志国说,当时金乡公安緡城派出所民警处理一起民事冲突案件,发现一处出租房屋内,摆满了电脑,电脑屏幕上显示着一些股票期货的数据及分析图表,现场有几名男性员工,却都在使用带有美女头像的微信号进行聊天,面对民警询问,几名工作人员支支吾吾形迹非常可疑,緡城派出所民警随即向金乡公安反诈中心及刑警反馈信息,怀疑该窝点有电信诈骗嫌疑。

随后,金乡县公安局组织警力赶赴现场,将现场物品和房间内徐某、王某、冯某等人及时控制,经初步审查,徐某三人合伙冒用上海一家公司名称,通过网络招聘话务员,并冒充虚假网络期货平台客户经理和投资分析师,通过网络诱导群众在名为“瑞投财经平台”上购买期货,徐某三人则赚取平台返还的手续费,每天都可以赚到5000元。

这明显属于利用虚假网络期货交易平台进行“圈钱”的诈骗行为,徐某等三人当天即被刑事拘留。

民警赴深圳拨开迷雾

正欲抓捕人却消失

据徐某等三人交代,他们也是通过网络招聘,见有利可图,才成为了代理商,他们的上一级公司在深圳,而与上级的唯一联系方式,仅仅是一个QQ号码,双方并未见过。

至此,金乡县公安局成立“7·10电信诈骗专案组”。通过技术手段,专案组了解到该QQ号码的登录地点在深圳市龙岗区联爱大厦内,并发现“号主”婷婷长期出入于联爱大厦一租赁的写字楼内。

沿着婷婷这条线索,赵志国成功找到了每月为婷婷发工资的人员账户,并了解到该账户每月还为其他20余人发放工资。在确定了身份后,民警开始对嫌疑人进行一一分析,与此同时开始对嫌疑人的虚拟身份进行侦控,掌握他们的犯罪证据,一个电诈团伙浮出水面。但就在专案组8月8日计划实施抓捕的当天,该团伙却神秘消失,人去楼空。

原来该团伙在诈骗过程中,与一位受害人起了冲突,这位受害人扬言不退钱就马上报警,该团伙由于害怕被抓,立即就解散了团队。

虽然第一次抓捕没有成功,但这些嫌疑人的身份已经被警方掌握,专案组决定对主要嫌疑人进行布控。

嫌疑人二次重组

警方将其“一锅端”

从8月到9月,该电诈团伙一直没有动静,部分嫌疑人甚至已经返回了江西、湖南老家。10月初,受高额利益引诱,该团伙又开始互相联系,并希望再次组建团队,准备“干一番事业”,一直到10月20日左右,该电诈团伙集合重组,又在原地开始实施电诈行为。

赵志国意识到机会已经成熟,此时专案组再次赶赴深圳,实施收网行动。10月24日9时30分许,专案组联合深圳警方一起,分别在深圳市七处地点同时展开抓捕行动,先后抓获该团伙11名犯罪成员,一举将该电信诈骗犯罪窝点成功捣毁。

经初步审讯,该团伙通过购买、搭建平台,创建虚假资金通道,冒充正规国际期货投资平台,大肆发展下级业务代理,犯罪嫌疑人隆某、李某、邓某等十余人,冒充美女、投资理财分析师等身份,诱骗受害人向平台投资,然后通过后台修改外汇汇率、期货保证金、期货交易杠杆等手段,达到非法占有的目的,从而实施诈骗。

10月26日下午,11名犯罪嫌疑人被押解至金乡县公安局,目前,11名嫌疑人已经被批捕。

被骗70余万后

受害人妻离子散

“此平台应该是在5月份左右,由嫌疑人李某、隆某两人组织其他人开始实施诈骗的。”赵志国说,利用投资平台诈骗的案件,大部分团伙流动性较强,平均每一个平台的使用时间仅为三个多月,时间一长,嫌疑人就会抛弃原有平台,另外组建新的平台,对抓捕带来很大困难,更不利于寻找、固定证据。

据了解,通过网络招聘,该团伙组建不足6个月,就在全国搭建起了30个代理点,根据民警的查证,现在全国有169人被骗,而根据该电诈平台上显示的金额,该团伙的涉案金额高达2000余万元。

“12月10日左右对接了临沂的几位受害人,都被骗了十几万元,全国169人被骗,这背后就是169个家庭受到影响。”赵志国说。

其中一位四川籍的受害人,原本生活和睦,但后来他却深陷电信诈骗,并连续让该电诈团伙骗走了70余万元,被骗后,他妻离子散,自己最终进入了上海一家饭店内打工,勉强维持生计。

电信诈骗套路

“美女”添加微信聊天,推荐期货投资平台,并发来收益截图,诱骗受害人投资。

先让受害人小额投入并尝到甜头,然后诱导受害人投入更大的资金。

电诈团伙在后台一番操作后,受害人发现平台收益下跌,血本无归。

有受害人的投资显示赚了钱,该电诈平台的技术人员就会发出预警,将该账号封禁,使之无法提现,直至平台重新修改数据,让原本赚钱的账号变为赔钱。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者李岩松 通讯员 苏培银